सहारा ग्रुप के कथित 1.74 लाख करोड़ रुपये के चिटफंड घोटाले की चपेट में आए सुब्रत राय की पत्नी स्वप्ना राय, बेटे सुशांतो राय, सीमांतो राय, भाई जयब्रत राय और दोस्त ओपी श्रीवास्तव
अडानी ग्रुप का होने वाला है सहारा स्टार होटल और एम्बी वैली
चरण सिंह
सुब्रत राय के परिवार को समझ में आ रहा होगा कि जिन कर्मचारियों और अभिकर्ताओं को उन्होंने दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया उनकी हाय का उन पर क्या असर पड़ रहा है। जिनों लोगों पर जनता की गाढ़ी कमाई लुटा दी वे उनके कितने काम आ रहे हैं ? सुब्रत राय जिते जी निवेशकों और कर्मचारियों को पैसा न दे सके। सुब्रत राय ने अपने परिवार को मेसोडोनिया में इसलिए बसाया था क्योंकि वह यह मानकर चल रहे थे कि मेसोडोनिया में उनका कुछ न बिगड़ेगा।
सुब्रत राय के निधन के बाद अब उनकी पत्नी और दोनों बेटों पर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। भले ही सुब्रत राय के निधन पर उनके दोनों बेटे सुशांतो राय और सीमांतो को ईडी भारत ला सकती है। जानकारी मिल रही है कि सहारा स्टार होटल और एम्बी वैली पर अडानी ग्रुप का कब्ज़ा होने जा रहा है। वह भी औने पौने दाम पर। कब्जा कराने वाले गृह मंत्री अमित शाह बताए जा रहे हैं। इधर सहारा ग्रुप ने यह अफवाह भी उड़ानी शुरू कर दी है कि दिसम्बर तक सभी का भुगतान करा दिया जाएगा।
दरअसल ईडी की कार्रवाई सहारा ग्रुप के कथित 1.74 लाख करोड़ रुपये के चिटफंड घोटाले से जुड़ी है, जिसमें निवेशकों से पैसे इकट्ठा कर उच्च रिटर्न का वादा किया गया पर पैसे लौटाए नहीं गए। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कोलकाता की पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।
इस चार्जशीट में स्वप्ना रॉय मुख्य आरोपी हैं। ईडी का आरोप है कि उन्होंने घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें निवेशकों के पैसे का गबन और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। स्वप्ना रॉय पर पहले से लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी था, जिसके खिलाफ उन्होंने 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वे मैसेडोनिया की नागरिक हैं और भारत की नागरिकता छोड़ चुकी हैं।
सुब्रत राय के बड़े बेटे सुशांतो रॉय को ईडी नेभगोड़ा घोषित कर दिया है। कई समन के बावजूद वे पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। ईडी उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कराने की तैयारी कर रही है। सुशांतो भी मैसेडोनिया के नागरिक हैं और विदेश में रहते हैं।
चार्जशीट में उनका नाम शामिल है। सुशांतो पर आरोप है कि उन्होंने संपत्ति सौदों और कैश ट्रांजेक्शन में भूमिका निभाई। दूसरा बेटा: सीमांतो रॉय: वर्तमान चार्जशीट में सीधे नाम का जिक्र कम है, लेकिन पुराने मामलों (जैसे 2021 का कानपुर FIR) में उनका नाम आया है। ईडी की जांच में सहारा ग्रुप के अधिकारियों के साथ उनका कनेक्शन उजागर हुआ है। वे भी विदेश में हैं और सुब्रत रॉय के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके।
दरअसल सहारा ग्रुप ने करोड़ों छोटे निवेशकों से पैसे इकट्ठा किए लेकिन मैच्योरिटी के बाद रिफंड नहीं किया। गत दिनों ईडी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मुंबई में 9 जगहों पर छापे मारे, जहां जमीन और शेयर सौदों से जुड़े सबूत मिले। कुल 500 से ज्यादा FIR दर्ज हैं और ईडी ने हजारों करोड़ की संपत्ति (जैसे अम्बी वैली और सहारा प्राइम सिटी की जमीन) जब्त की है।
निवेशकों के 550 करोड़ रुपये सुब्रत रॉय के बेटों की शादियों 2004 में लखनऊ में हुई पर खर्च किए गए, जिसमें लग्जरी कारें, कैटरिंग और डेकोरेशन शामिल थे।दरअसल सहारा के वरिष्ठ अधिकारी प्रॉपर्टी ब्रोकर जेपी वर्मा और एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल अब्राहम दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वे कथित तौर पर कैश डील और बेनामी संपत्तियों में शामिल थे। यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, और ईडी आगे की जांच जारी रखेगी। सहारा ग्रुप पर सेबी और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश भी लागू हैं, जिसमें 24,000 करोड़ रुपये निवेशकों को लौटाने का निर्देश था।
निवेशकों के 550 करोड़ रुपये सुब्रत रॉय के बेटों की शादियों 2004 में लखनऊ में हुई पर खर्च किए गए, जिसमें लग्जरी कारें, कैटरिंग और डेकोरेशन शामिल थे।दरअसल सहारा के वरिष्ठ अधिकारी प्रॉपर्टी ब्रोकर जेपी वर्मा और एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल अब्राहम दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वे कथित तौर पर कैश डील और बेनामी संपत्तियों में शामिल थे। यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, और ईडी आगे की जांच जारी रखेगी। सहारा ग्रुप पर सेबी और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश भी लागू हैं, जिसमें 24,000 करोड़ रुपये निवेशकों को लौटाने का निर्देश था।
इस मामले में जितेंद्र प्रसाद वर्मा, अनिल विलापरंपिल अब्राहम, सहारा इंडिया (पार्टनर्स), SIFCL(डायरेक्टर्स), SICCL(डायरेक्टर्स), SIPCL(डायरेक्टर्स), सहारा Q शॉप(डायरेक्टर्स), सहारा Q गोल्ड(डायरेक्टर्स), सहारा आम्बे वैली(डायरेक्टर्स), SIRCL(डायरेक्टर्स), SHICL(डायरेक्टर्स), स्वपना रॉय, सीमांतो रॉय, सुशांतो रॉय, जयब्रत रॉय. ओपी श्रीवास्तव, अलख सिंह, जिया कादरी,रोमी दत्ता, पवन कपुर, जितेंद्र वासनिक, राणा जिया (जिया कादरी की पत्नी) पुष्कर वर्मा( ओपी श्रीवास्तव का साला), लालजी वर्मा, रेणुसेन गुप्ता,संजय अरोरा,अली अहमर जैदी,आर एस दुबे शामिल हैं।
दरअसल पूरे देश मे उपभोक्ता अदालतों में कुल 55032 केस पेंडिंग है और 29446 केसों में अभी तक भुगतान हो चुका है। पूरे देश मे लगभग 700 से ज्यादा FIR दर्ज है सहारा ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ कुछ एजेंट, मैनेजर और कैशियर का भी बयान दर्ज कर ED ने रिकार्ड में रखा है। देश भर में CID और EOW में दर्ज मुकदमे के साथ साथ पूरे देश के न्यायालय में दर्ज मुकदमे को भी रिकार्ड में रखा गया है। पूरे देश मे सोसायटियों में काम बंद होने पर हमारी दुनिया नाम से कंपनी बना लिए गए पैसों को भी रिकार्ड में रखा गया है।
सहारा Q शॉप के लगभग 40 हजार करोड़ की राशि को सोसायटियों में बदलने के बाद दिए गए ज्वाइनिंग प्वाइंट का भी जिक्र किया गया है, जिस ज्वाइनिंग प्वाइंट का भुगतान CRCS द्वारा नही किया जा रहा है। सहारा ग्रुप के कार्यालयों में हो रहे कार्यशैली की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है कि कैसे साझेदारी फर्म का ऑफिस खोलकर नॉनबैंकिंग का कार्य संचालित किया जाता था। अभी सिर्फ सुब्रत रॉय के फैमिली सहित 15 अभियुक्त बनाये गए है जिसमें 6 लोग व्यक्ति हैं और शेष 9 कंपनियों के सभी डायरेक्टर्स हैं। अभी ये आंशिक जांच रिपोर्ट है फाइनल होने पर सभी डिपार्टमेंट के हेड को भी अभियुक्त बनाये जाने की संभावना है।

